美国司法部近日宣布，44岁的中国籍男子赵正（Zheng Zhao，音译）因涉嫌参与针对美国公民的跨国加密货币投资“杀猪盘”诈骗及相关洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国，并在加州中区联邦法院出庭受审。检方指其参与的网络从柬埔寨诈骗中心运作，已确认至少174名美国受害者，涉案资金超过3690万美元。他被控共谋洗钱，若罪名成立最高可面临20年监禁。此案已有8名共谋者认罪，其中包括何生生（ShengSheng He，音译）被判51个月监禁，苏景亮（Jingliang Su，音译）被判46个月监禁并需支付约2687万美元赔偿。 其团伙通过社交媒体、电话、短信和交友平台接触美国受害者，建立信任后，诱导其投资虚假加密货币交易平台。这些网站模仿合法交易界面，向受害者展示虚假的投资增值数据，实际上资金已被转移。受害者将资金转入共谋者控制的美国银行账户后，这些钱通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行清洗。调查显示，超过3690万美元的受害者资金从美国账户汇入巴哈马的一个银行账户。赵正及其他共谋者据称安排该银行将资金兑换为稳定币（USDT），再转入柬埔寨控制的数字资产钱包。随后，柬埔寨方面将USDT转给该地区诈骗中心的头目。 来源 |宋世锋 特别